Consob ha ordinato l’oscuramento di otto nuovi siti che offrivano servizi su cripto-attività senza la necessaria autorizzazione. I nomi indicati dall’Autorità sono Tesorvenza, Solvexpulse53ai, Valutixitalia, Dashaxid400, Sovriapro, Chainexelonfin, Cardinemodevo e Smartbitboost. Il blocco tecnico può richiedere alcuni giorni per essere applicato da tutti i fornitori di accesso a internet.
L’intervento utilizza i poteri attribuiti dal regolamento europeo MiCAR e dalla normativa nazionale. Non è una valutazione sull’andamento di Bitcoin o di una specifica criptovaluta: riguarda soggetti che prestano o promuovono servizi senza risultare autorizzati. Il rischio principale è perdere il denaro versato o non riuscire più a ritirare le somme mostrate sul conto online.
Con questi provvedimenti salgono a 250 i siti legati a cripto-attività bloccati dal 2019 e a 1.861 gli oscuramenti complessivi disposti dall’Autorità contro operatori finanziari abusivi. I numeri mostrano la continuità del fenomeno. Un sito nuovo può comparire rapidamente con nome e indirizzo diversi anche dopo il blocco di quello precedente.
Le piattaforme fraudolente usano spesso telefonate insistenti, gruppi di messaggistica, finti articoli e video manipolati di personaggi pubblici. Il volto o la voce di un economista, politico o imprenditore non dimostrano l’autenticità dell’offerta. Deepfake e siti-clone possono riprodurre loghi e grafica di intermediari reali modificando soltanto il dominio.
Prima di versare denaro bisogna controllare che l’operatore compaia negli elenchi ufficiali e che il dominio visitato coincida con quello registrato. Una licenza mostrata come immagine non basta. Anche un numero di iscrizione reale può essere copiato da un’altra società: vanno confrontati ragione sociale, indirizzo web, contatti e Paese di autorizzazione.
Promesse di rendimento garantito, bonus per il primo deposito e richieste di pagare “tasse” prima del prelievo sono segnali di allarme. Nelle truffe il saldo visualizzato può essere completamente inventato. Ulteriori versamenti per sbloccare il conto raramente recuperano il capitale e spesso aumentano la perdita.
Chi ha già trasferito denaro dovrebbe interrompere i contatti, non installare programmi di controllo remoto e raccogliere prove: bonifici, indirizzi wallet, email, numeri di telefono e schermate. È opportuno contattare subito banca o piattaforma di pagamento e presentare denuncia. Il recupero non è garantito, ma la tempestività può aiutare a bloccare operazioni ancora pendenti.
Attenzione anche ai sedicenti recuperatori che promettono di restituire criptovalute perse dietro un anticipo. Possono essere la seconda fase della stessa frode e utilizzare dati ottenuti dai primi truffatori. Un’autorità pubblica non chiede pagamenti in crypto per avviare una pratica di rimborso.
La notizia economicamente utile non è soltanto l’elenco degli otto domini: è la necessità di verificare l’autorizzazione prima del primo euro. Il blocco successivo limita l’accesso, ma non restituisce automaticamente i fondi già trasferiti e non protegge chi raggiunge il sito attraverso nuovi indirizzi.
Anche l’assistenza ricevuta in videochiamata o in italiano perfetto non prova che l’operatore sia legittimo: identità, licenza e conto destinatario devono coincidere con i registri ufficiali.